"подготовка"
Новости, отобранные по ключевому слову подготовка:
09 сентября 2011 г.
между членом Генсовета, председателем отраслевого отделения по драгоценным металлам и драгоценным камням Ф.Ф.Гумеровым и вице-президентом, председателем ФМоС А.В.Даниловым-Данильяном
01 сентября 2011 г.
28 сентября 2011 г. проводится Практический семинар в формате «целевой инструктаж» с экспертами по ПОД/ФТ и круглый стол с отраслевыми экспертами. Место проведения - г. Москва + онлайн трансляция для региональных участников.
25 августа 2011 г.
Прокуратура Эхирит-Булагатского района проверила деятельность ломбарда, работающего в районном центре в продовольственном рынке «Ордынский», и установила, что он работал с нарушениями.
23 августа 2011 г.
Прокуратура Приморского района Петербурга при участии Северо-Западной госинспекции пробирного надзора проверила деятельность ЗАО "Невский технологический завод" по исполнению законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.