"подготовка"
Новости, отобранные по ключевому слову подготовка:
17 ноября 2020 г.
Правила внутреннего контроля ломбарда должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 3-х месяцев после даты вступления в силу федерального закона.
11 ноября 2020 г.
Изменения связаны с уточнением круга субъектов Федерального закона №115-ФЗ, на которых распространяются вышеуказанные документы. Субъектам «антиотмывочного» законодательства необходим провести внутреннее обучение в сроки, установленные правилами внутреннего контроля.
06 ноября 2020 г.
В августе-сентябре «Первый Ювелирный — Драгоценные Металлы» начал подготовку к получению кредитного рейтинга и презентовал новую специализированную площадку.
19 октября 2020 г.
19 октября вступило в силу Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У.