Тематический архив новостей
Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2505
15 ноября 2022 г.
Документ содержит порядок выполнения процедур внутреннего контроля, последовательность действий, типовых операций при его реализации, а также практическое применение положений нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
14 ноября 2022 г.
Руководство разработано для предупреждения нарушений требований законодательства в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий их них.
10 ноября 2022 г.
Сроки введения обязательной физической маркировки ювелирных изделий в системе ГИИС ДМДК перенесены с марта 2023 года на март 2024 года
02 ноября 2022 г.
Ассоциация развития ломбардов со своей стороны направляла негативный отзыв на данную инициативу, однако регулятор не учел мнение рынка и 26 октября в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.
31 октября 2022 г.
Небольшие ювелирные мастерские готовы доплачивать за входящий металл вместо перехода на НДС. Общая система налогообложения грозит большинству из них ликвидацией.
C 1 октября 2022 года внесены изменения в отчетность по форме 0420890, введен новый раздел VII, включающий информацию о лицах, которым с 29/06 до 1/10/2022 поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
28 октября 2022 г.
Такой законопроект Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму, документ опубликован в электронной базе палаты 26 октября.
Ждем представителей ломбардного рынка (абсолютно не важно являетесь ли вы участником какого-либо объединения!) 21 ноября 2022 в конференц-зале гостиницы «Park Inn by Radisson Pulkovskaya» в Санкт-Петербурге.
Центральный банк РФ и «антиотмывочный» Федеральный закон № 115-ФЗ обязывают кредитные организации с повышенным вниманием относиться к операциям своих клиентов.
26 октября 2022 г.
Проект закона, которым ратифицируется Договор государств - участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.