От­крыт при­ем за­я­вок для уча­стия в се­ми­на­ре о луч­ших пра­к­ти­ках в сфе­ре пре­до­т­вра­ще­ния от­мы­ва­ния до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма (ПОД/ФТ)

Фе­де­раль­ная про­би­р­ная па­ла­та ак­ту­а­ли­зи­ро­ва­ла ре­ко­мен­да­ции по луч­шим пра­к­ти­кам со­б­лю­де­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ. Изу­чить их мо­ж­но по ссы­л­ке: https://vk.cc/cFX93D.

В ре­ко­мен­да­ци­ях разъ­яс­ня­ют­ся ос­но­в­ные тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства, со­б­лю­де­ние ко­то­рых поз­во­лит из­бе­жать на­ру­ше­ний и при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти со сто­ро­ны Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты:

• Ре­ги­стра­ция ли­ч­но­го ка­би­не­та на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.
• Утвер­ж­де­ние пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля.
• Про­ве­де­ние про­це­ду­ры иден­ти­фи­ка­ции.
• Ин­фор­ми­ро­ва­ние Рос­фин­мо­ни­то­рин­га об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих кон­тро­лю, и т.д.
В до­ку­мен­те та­к­же ука­за­на ад­ми­ни­стра­тив­ная от­вет­ствен­ность за кон­крет­ные ви­ды на­ру­ше­ний.

По ито­гам об­рат­ной свя­зи, по­лу­чен­ной от участ­ни­ков ры­н­ка во вре­мя ме­ро­при­я­тия, до­ку­мент мо­жет быть от­ре­да­к­ти­ро­ван.

Да­та: 18 де­ка­б­ря.
Вре­мя: с 11:00 до 13:00.

Д­ля уча­стия в се­ми­на­ре не­об­хо­ди­мо за­пол­нить за­яв­ку и от­пра­вить ее на ад­рес элек­трон­ной по­чты: kulomzin@probpalata.gov.ru.

В за­яв­ке не­об­хо­ди­мо ука­зать:
• на­и­ме­но­ва­ние юри­ди­че­ско­го ли­ца или ИП;
• ФИО участ­ни­ков.

Ме­ро­при­я­тие прой­дет в он­лайн фор­ма­те. Ре­ги­стра­ция от­кры­та до 12:00 16 де­ка­б­ря. При­со­е­ди­няй­тесь­