Ко­ми­тет Го­с­ду­мы по фи­нан­со­во­му ры­н­ку ре­ко­мен­до­вал при­нять в пе­р­вом чте­нии пра­ви­тель­ствен­ный за­ко­но­про­ект, на­прав­лен­ный на со­кра­ще­ние не­ле­галь­но­го обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и ка­м­ней. На рас­смо­т­ре­ние Ду­мы его пла­ни­ру­ет­ся вы­не­сти 24 сен­тяб­ря.

До­ку­мент, в част­но­сти, рас­ши­ря­ет пе­ре­чень опе­ра­ций на су­м­му свы­ше 1 млн руб­лей, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю. Све­де­ния о та­ких опе­ра­ци­ях кре­ди­т­ные ор­га­ни­за­ции обя­за­ны на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

В этот пе­ре­чень пред­ла­га­ет­ся вне­сти опе­ра­ции за­чис­ле­ни­я/с­пи­са­ния средств по сче­там юр­лиц или ИП, за­ни­ма­ю­щих­ся ку­п­лей-­про­да­жей дра­г­ме­тал­лов и дра­г­ка­м­ней, со­дер­жа­щих их юве­ли­р­ных и дру­гих из­де­лий, ло­ма та­ких из­де­лий. В пе­ре­чень пред­ла­га­ет­ся вне­сти и опе­ра­ции ме­ж­ду бан­ка­ми и физ­ли­ца­ми по по­ку­п­ке и про­да­же ин­ве­сти­ци­он­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов, мо­нет из дра­г­ме­тал­лов и об­ра­бо­тан­ных при­род­ных ал­ма­зо­в; а та­к­же опе­ра­ции ме­ж­ду бан­ка­ми и юр­ли­ца­ми или ИП по ку­п­ле-­про­да­же мо­нет из дра­г­ме­тал­лов и об­ра­бо­тан­ных при­род­ных ал­ма­зов.

При этом бан­кам за­пре­ща­ет­ся ис­пол­нять по­ру­че­ния юр­лиц или ИП о спи­са­нии средств с их сче­тов, ес­ли эти ли­ца вклю­че­ны в пе­ре­чень на­ру­ши­те­лей за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре обо­ро­та дра­г­ме­тал­лов и дра­г­ка­м­ней, не встав на спе­цу­чет в со­о­т­вет­ству­ю­щей го­су­дар­ствен­ной ин­фор­м­си­сте­ме. По­ря­док фор­ми­ро­ва­ния и до­ве­де­ния это­го пе­реч­ня до све­де­ния бан­ков, кри­те­рии и по­ря­док вклю­че­ния и ис­клю­че­ния из не­го бу­дет уста­нав­ли­вать Мин­фин по со­гла­со­ва­нию с ЦБ РФ.

Од­но­вре­мен­но не­ко­то­рые опе­ра­ции физ­лиц вы­во­дят­ся из-­под обя­за­тель­но­го кон­тро­ля: по­лу­че­ние де­нег по че­ку на предъ­яви­те­ля, вы­дан­но­му не­ре­зи­ден­то­м; вне­се­ние в устав­ный (скла­доч­ный) ка­пи­тал ор­га­ни­за­ции на­ли­ч­ных де­не­ж­ных сред­ств.

Од­на­ко это не от­ме­ня­ет не­об­хо­ди­мо­сти ана­ли­за та­ких опе­ра­ций на пред­мет на­ли­чия ри­с­ков от­мы­ва­ния пре­сту­п­ных до­хо­дов или фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма, от­ме­ча­ет­ся в по­яс­ни­тель­ной за­пис­ке. Кро­ме то­го, кре­ди­т­ные ор­га­ни­за­ции обя­за­ны пре­до­став­лять ин­фор­ма­цию об опе­ра­ци­ях по за­про­су Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

В за­пис­ке ука­за­но со ссы­л­кой на дан­ные пра­во­о­хра­ни­тель­ных ор­га­нов, что объ­ем не­ле­галь­но­го вво­за в Рос­сию дра­го­цен­ных ка­м­ней в 82 ра­за пре­вы­ша­ет объ­ем их пра­во­мер­но­го ис­поль­зо­ва­ния в юве­ли­р­ных из­де­ли­ях. А объ­ем не­ле­галь­но­го обо­ро­та юве­ли­р­ных из­де­лий и дра­го­цен­ных ме­тал­лов со­став­ля­ет око­ло 50% и 20% со­о­т­вет­ствен­но.