С­пи­сок се­рых стран ФАТФ по­пол­ни­л­ся, но Рос­сии там нет.

На оче­ред­ном про­ве­ден­ном за­се­да­нии ФАТФ не внес­ла Рос­сий­скую Фе­де­ра­цию ни в один из име­ю­щих­ся осо­бых спис­ков стран, в ко­то­рые по­па­да­ют стра­ны с вы­со­ким уро­в­нем ле­га­ли­за­ции пре­сту­п­ных сред­ств. При этом остаeт­ся в си­ле ре­ше­ние, ко­то­рое бы­ло при­ня­то в фев­ра­ле 2023 го­да о при­о­ста­но­в­ке член­ства. Это ре­ше­ние бы­ло вы­з­ва­но оцен­кой, что Рос­сия ве­дет по­ли­ти­ку, не со­о­т­вет­ству­ю­щую при­н­ци­пам без­о­пас­но­сти, на­де­ж­но­сти и це­ло­ст­но­сти об­ще­ми­ро­вой фи­нан­со­вой си­сте­мы.

При этом по ито­гам за­се­да­ния пе­ре­чень се­рых стран уве­ли­чи­л­ся. В спи­сок бы­ли вне­се­ны стра­ны, ко­то­рые име­ют не­до­стат­ки в борь­бе с ОД/ФТ – это Хо­р­ва­тия, Вьет­нам, Ка­ме­рун. В от­но­ше­нии этих стран те­перь бу­дет ве­стись осо­бый кон­троль, что­бы эти не­до­став­ки бы­ли устра­не­ны. В по­ве­ст­ке да­же не фи­гу­ри­ро­вал во­прос о вне­се­нии Рос­сии в осо­бый пе­ре­чень. Цен­тро­банк и Рос­фин­мо­ни­то­ринг про­дол­жа­ют на­ста­и­вать на том, что ос­но­ва­ний для та­ко­го ре­ше­ния нет, по­сколь­ку стра­на ис­пол­ня­ет все взя­тые на се­бя обя­за­тель­ства.

ФАТФ на ре­гу­ляр­ной ос­но­ве про­во­дит про­вер­ку то­го, как фун­к­ци­о­ни­ру­ет си­сте­мы ПОД/ФТ в раз­ных стра­нах. Ес­ли ре­зуль­та­ты про­вер­ки не­у­до­в­ле­тво­ри­тель­ны, то стра­на мо­жет по­пасть в чер­ный или се­рый спи­сок в за­ви­си­мо­сти от се­рьез­но­сти вы­яв­лен­ных не­до­стат­ков. Уро­вень эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия не иг­ра­ет ро­ли, в спис­ки по­па­да­ют раз­ные стра­ны. На на­сто­я­щий мо­мент Рос­сия не ис­пол­ня­ет фун­к­ции по кон­суль­ти­ро­ва­нию или ру­ко­вод­ству про­ек­та­ми, уста­но­в­ле­нию стан­дар­тов, уча­стии в оцен­ке, не пре­до­став­ля­ет экс­пе­р­тов. При этом фи­нан­со­вая раз­вед­ка стра­ны за­яв­ля­ет, что со­б­лю­дать все ме­ры ПОД/ФТ стра­на про­дол­жит в том чис­ле по­сред­ством со­труд­ни­че­ства с дру­ги­ми стра­на­ми.