В ра­м­ках ин­тер­вью АИФ за­ме­сти­тель ди­рек­то­ра Рос­фин­мо­ни­то­рин­га Олег Кры­лов упо­мя­нул об уча­стии не­сколь­ких ло­м­бар­дов в це­поч­ке по от­мы­ва­нию де­не­ж­ных сред­ств. У Ас­со­ци­а­ции нет по­дроб­но­стей ис­то­рии, ко­то­рая при­влек­ла вни­ма­ние Рос­фин­мо­ни­то­рин­га к ло­м­бар­дам, ждем, что по­сле­ду­ют уточ­не­ния для фор­ми­ро­ва­ния пол­ной кар­ти­ны.

" - А са­ми кре­ди­т­ные ор­га­ни­за­ции ча­сто участ­ву­ют в от­мы­ва­нии?

- В 2022 го­ду уча­сти­лись слу­чаи ис­поль­зо­ва­ния в про­ти­во­прав­ных це­лях ми­к­ро­фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций и кре­ди­т­ных по­тре­би­тель­ских ко­о­пе­ра­ти­вов. Приз­на­ки та­ких на­ру­ше­ний за про­ш­лый год бы­ли вы­яв­ле­ны в от­но­ше­нии бо­лее 70 ор­га­ни­за­ций. За­фи­к­си­ро­ва­ны ри­с­ки уча­стия де­вя­ти ло­м­бар­дов в схе­мах по оп­ти­ми­за­ции на­ло­го­об­ло­же­ния ди­ле­ров на ры­н­ке дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней — они удли­ня­ли це­поч­ку кон­тр­а­ген­тов в опе­ра­ци­ях по ку­п­ле-­про­да­же юве­ли­р­ных из­де­лий, не­вос­тре­бо­ван­ных пред­ме­тов за­ло­га, а та­к­же воз­мо­ж­но­го вво­да «се­ро­го» им­пор­та в ле­галь­ный обо­рот. В ре­зуль­та­те про­сле­дить про­ис­хо­ж­де­ние пред­ме­тов и де­нег ста­но­ви­лось сло­ж­нее."

Оз­на­ко­мить­ся с ин­тер­вью: https://www.fedsfm.ru/releases/6434
и https://aif.ru/money/economy/chestnyy_biznes_ne_boitsya