Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении ООО «Столичный ювелирный завод» от уплаты обязательных платежей в бюджет на сумму 4,3 млрд рублей

Раздел: Власть
21 февраля 2022 г.

В Ге­не­раль­ной про­ку­ра­ту­ре Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции утвер­жде­но об­ви­ни­тель­ное за­клю­че­ние по уго­лов­но­му де­лу в от­но­ше­нии ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ООО «Сто­лич­ный юве­лир­ный за­вод» Ан­дрея Шу­ма­е­ва. Он об­ви­ня­ет­ся в со­вер­ше­нии пре­ступ­ле­ния, преду­смот­рен­но­го пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (ук­ло­не­ние от упла­ты на­ло­гов, сбо­ров, под­ле­жа­щих упла­те ор­га­ни­за­ци­ей, и (и­ли) стра­хо­вых взно­сов, под­ле­жа­щих упла­те ор­га­ни­за­ци­ей – пла­тель­щи­ком стра­хо­вых взно­сов, со­вер­шен­ное груп­пой лиц по пред­ва­ри­тель­но­му сго­во­ру, в осо­бо круп­ном раз­ме­ре). Та­к­же об­ви­ня­ют­ся ру­ко­во­ди­те­ли ор­га­ни­за­ций, вхо­дя­щих в груп­пу ком­па­ний «А­да­мас» – Ар­тур Аста­шин, Вла­ди­мир По­пов и Свет­ла­на То­боль­чен­ко. Им вме­ня­ет­ся по­соб­ни­че­ство при со­вер­ше­нии ука­зан­но­го пре­ступ­ле­ния (ч. 5 ст. 33, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Как по­ла­га­ет след­ствие, с 1 ян­ва­ря 2012 го­да по 31 де­каб­ря 2014 го­да в Москве на­зван­ные ли­ца ор­га­ни­зо­ва­ли фик­тив­ный то­ва­ро­обо­рот и осу­ществ­ле­ние но­ми­наль­ных бан­ков­ских опе­ра­ций по рас­чет­ным сче­там за­во­да с уча­сти­ем под­кон­троль­ных им тех­ни­че­ских ком­па­ний.

В це­лях со­кры­тия фак­ти­че­ских ре­зуль­та­тов ра­бо­ты пред­при­я­тия участ­ни­ки пре­ступ­ной груп­пы обес­пе­чи­ли со­став­ле­ние и на­прав­ле­ние в Меж­рай­он­ную ин­спек­цию Фе­де­раль­ной на­ло­го­вой служ­бы Рос­сии № 48 по г. Москве на­ло­го­вых де­кла­ра­ций за­во­да с за­ве­до­мо лож­ны­ми све­де­ни­я­ми о ве­ли­чи­не про­из­ве­ден­ных рас­хо­дов и по­лу­чен­ных до­хо­дов, сум­мах вы­че­тов по НДС и на­ло­гу на при­быль ор­га­ни­за­ций.

В ре­зуль­та­те дей­ствий со­участ­ни­ков ООО «Сто­лич­ный юве­лир­ный за­вод» укло­нил­ся от упла­ты обя­за­тель­ных пла­те­жей в бюд­жет на сум­му 4,3 млрд руб­лей.

По­сле утвер­жде­ния об­ви­ни­тель­но­го за­клю­че­ния уго­лов­ное де­ло на­прав­ле­но в Ту­шин­ский рай­он­ный суд г. Моск­вы для рас­смот­ре­ния по су­ще­ству.

[ epp.genproc.gov.ru ]

Полезное

Полезное

 

Архив новостей

2025 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->