• по­след­ние из­ме­не­ния в сфе­ре за­ко­но­да­тель­ства о фи­нан­со­вом мо­ни­то­рин­ге ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• но­вей­шие тре­бо­ва­ния Цен­траль­но­го Бан­ка РФ на ос­но­ва­нии пра­к­ти­ки про­ве­рок, успе­ш­ное про­хо­ж­де­ние про­ве­рок ЦБ РФ, что про­ве­ря­ют, как про­хо­дит про­вер­ка;
• ти­пи­ч­ные оши­б­ки, до­пус­ка­е­мые ор­га­ни­за­ци­я­ми в сфе­ре ор­га­ни­за­ции внут­рен­не­го кон­тро­ля и пра­к­ти­че­ские со­ве­ты по их устра­не­нию и не­до­пу­ще­нию в бу­ду­ще­м;
• об­зор су­деб­ной пра­к­ти­ки ст. 15.27 КоАП РФ - на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штра­фу­ют и как ми­ни­ми­зи­ро­вать ри­с­ки при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти;
• от­ве­ты лек­то­ра на во­про­сы участ­ни­ков, рас­смо­т­ре­ние ин­ди­ви­ду­аль­ных во­про­сов.

По окон­ча­нии обу­че­ния слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­но­в­лен­но­го об­раз­ца и на­прав­ля­ет­ся за­каз­ным пись­мом поч­той Рос­сии.

Ес­ли Вы со­м­не­ва­е­тесь в том, ко­му из Ва­ших спе­ци­а­ли­стов и в ка­кие сро­ки не­об­хо­ди­мо прой­ти ЦИ/ПУЗ – об­ра­щай­тесь за бес­плат­ной кон­суль­та­ци­ей по те­ле­фо­ну – 8 (800) 550-2-115 (з­во­нок бес­плат­ный).

Сто­и­мость 2500 руб.При уча­стии 2-ух и бо­лее слу­ша­те­лей: ЦИ и ПК - 2300 руб
__________________________
По­дать за­яв­ку
8 (800) 550-2-115