Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ

30 июля всту­пил в си­лу Фе­де­раль­ный за­кон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ "О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и", вно­ся­щий из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон от 7 ав­гу­ста 2001 го­да N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма".

Из­ме­не­ния вне­се­ны сле­ду­ю­щие:
- в пункт 1.3 ста­тьи 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 го­да N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" сле­ду­ю­щие из­ме­не­ния:

1) аб­зац пе­р­вый из­ло­жить в сле­ду­ю­щей ре­да­к­ции:
"1.3. Опе­ра­ция по за­чис­ле­нию де­не­ж­ных средств на счет (в­клад), по­кры­тый (де­по­ни­ро­ван­ный) ак­кре­ди­тив или спи­са­нию де­не­ж­ных средств со сче­та (в­кла­да), по­кры­то­го (де­по­ни­ро­ван­но­го) ак­кре­ди­ти­ва хо­зяй­ствен­ных об­ще­ств, име­ю­щих стра­те­ги­че­ское зна­че­ние для обо­рон­но-­про­мы­ш­лен­но­го ко­м­плек­са и без­о­пас­но­сти Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, и об­ще­ств, на­хо­дя­щих­ся под их пря­мым или кос­вен­ным кон­тро­лем, ко­то­рые ука­за­ны в ста­тье 1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 21 июля 2014 го­да N 213-ФЗ "Об от­кры­тии бан­ко­в­ских сче­тов и ак­кре­ди­ти­вов, о за­клю­че­нии до­го­во­ров бан­ко­в­ско­го вкла­да, до­го­во­ра на ве­де­ние ре­е­ст­ра вла­дель­цев цен­ных бу­маг хо­зяй­ствен­ны­ми об­ще­ства­ми, име­ю­щи­ми стра­те­ги­че­ское зна­че­ние для обо­рон­но-­про­мы­ш­лен­но­го ко­м­плек­са и без­о­пас­но­сти Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, и вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и", фе­де­раль­ных уни­тар­ных пред­при­я­тий, име­ю­щих стра­те­ги­че­ское зна­че­ние для обо­рон­но-­про­мы­ш­лен­но­го ко­м­плек­са и без­о­пас­но­сти Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, и хо­зяй­ствен­ных об­ще­ств, на­хо­дя­щих­ся под их пря­мым или кос­вен­ным кон­тро­лем, ко­то­рые ука­за­ны в Фе­де­раль­ном за­ко­не от 14 но­яб­ря 2002 го­да N 161-ФЗ "О го­су­дар­ствен­ных и му­ни­ци­паль­ных уни­тар­ных пред­при­я­ти­ях", го­су­дар­ствен­ных кор­по­ра­ций, го­су­дар­ствен­ных ко­м­па­ний и пуб­ли­ч­но-­пра­во­вых ко­м­па­ний, под­ле­жит обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, ес­ли су­м­ма, на ко­то­рую со­вер­ша­ет­ся та­кая опе­ра­ция, рав­на 10 ми­л­ли­о­нам руб­лей или пре­вы­ша­ет эту су­м­му ли­бо рав­на су­м­ме в ино­стран­ной ва­лю­те, эк­ви­ва­лен­т­ной 10 ми­л­ли­о­нам руб­лей, или пре­вы­ша­ет эту су­м­му.";

2) аб­зац вто­рой по­с­ле слов "цен­ных бу­маг об­ще­ства­ми," до­пол­нить сло­ва­ми "фе­де­раль­ны­ми уни­тар­ны­ми пред­при­я­ти­я­ми, го­су­дар­ствен­ны­ми кор­по­ра­ци­я­ми, го­су­дар­ствен­ны­ми ко­м­па­ни­я­ми и пуб­ли­ч­но-­пра­во­вы­ми ко­м­па­ни­я­ми,";

3) аб­зац тре­тий из­ло­жить в сле­ду­ю­щей ре­да­к­ции:
"У­пол­но­мо­чен­ный ор­ган впра­ве за­пра­ши­вать и по­лу­чать в по­ряд­ке, уста­но­в­лен­ном Пра­ви­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, от об­ще­ств, фе­де­раль­ных уни­тар­ных пред­при­я­тий, ука­за­н­ных в аб­за­це пе­р­вом на­сто­я­ще­го пун­к­та, и пуб­ли­ч­но-­пра­во­вых ко­м­па­ний ин­фор­ма­цию о со­вер­ша­е­мых ука­за­н­ны­ми об­ще­ства­ми, фе­де­раль­ны­ми уни­тар­ны­ми пред­при­я­ти­я­ми и пуб­ли­ч­но-­пра­во­вы­ми ко­м­па­ни­я­ми опе­ра­ци­ях (сдел­ках) с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, об их ха­ра­к­те­ре и це­лях.".

Обра­ща­ем вни­ма­ние ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми Фе­де­раль­но­го за­ко­на 115-ФЗ о не­об­хо­ди­мо­сти вне­сти из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ и про­ве­сти внут­рен­нее обу­че­ние.

Ло­м­бар­ды обя­за­ны вне­сти из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля не позд­нее 30 ок­тяб­ря 2017 го­да. Це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж не­об­хо­ди­мо про­ве­сти в обя­за­тель­ном по­ряд­ке со все­ми со­труд­ни­ка­ми, вклю­чен­ны­ми в пе­ре­чень, не позд­нее трех ра­бо­чих дней с да­ты всту­п­ле­ния в си­лу фе­де­раль­но­го за­ко­на.

Ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли юве­ли­р­ной от­рас­ли обя­за­ны вне­сти из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля не позд­нее 30 ав­гу­ста 2017 го­да. Обу­че­ние в фор­ме до­пол­ни­тель­но­го ин­струк­та­жа не­об­хо­ди­мо про­ве­сти в срок, уста­но­в­лен­ный в пра­ви­лах внут­рен­не­го кон­тро­ля или при всту­п­ле­нии в си­лу из­ме­не­ний.
Не­за­ви­си­мо от сро­ков вне­се­ния из­ме­не­ний в пра­ви­ла, ста­тью 6 за­ко­на 115-ФЗ не­об­хо­ди­мо при­ме­нять в но­вой ре­да­к­ции уже с 30 июля 2017 го­да.

Источ­ник: ­ю­ри­ст-т­лт.р­ф