ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В­ни­ма­нию ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, кон­троль за ко­то­ры­ми в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма осу­ще­ств­ля­ет Фе­де­раль­ная слу­ж­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу

1 де­ка­б­ря 2015 Фе­де­раль­ной слу­ж­бой по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу в Ли­ч­ных ка­би­не­тах на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га в ин­фор­ма­ци­он­но-­те­ле­ко­м­му­ни­ка­ци­он­ной се­ти "Ин­тер­нет" (да­лее - Ли­ч­ный ка­би­нет) был раз­ме­щен во­прос­ник «Про­верь свой риск» и ор­га­ни­зо­ван раз­дел «Доб­ро­воль­ное со­труд­ни­че­ство», в ра­м­ках ко­то­ро­го бы­ла пре­до­став­ле­на воз­мо­ж­ность раз­ме­стить до­пол­ни­тель­ную ин­фор­ма­цию по осу­ще­ств­ле­нию внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ.

По ре­зуль­та­там рас­смо­т­ре­ния по­сту­пив­ших све­де­ний сле­ду­ет от­меть ак­тив­ное уча­стие ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей в со­труд­ни­че­стве.

О­цен­ка пред­став­лен­ной ин­фор­ма­ции бу­дет про­во­дить­ся Фе­де­раль­ной слу­ж­бой по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу в 2 эта­па:

1 - по ре­зуль­та­там за­пол­не­ния во­прос­ни­ка «Про­верь свой риск» бу­дет вы­став­ле­на (в пе­ри­од с 1 мар­та по 1 ап­ре­ля 2016 го­да);

2 - по ре­зуль­та­там рас­смо­т­ре­ния до­пол­ни­тель­ных све­де­ний по осу­ще­ств­ле­нию внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ (в пе­ри­од с 1 ап­ре­ля по 31 мая 2016 го­да, в за­ви­си­мо­сти от сро­ков по­лу­че­ния до­ку­мен­тов).

Од­но­вре­мен­но при вы­став­ле­нии оцен­ки по ре­зуль­та­там за­пол­не­ния во­прос­ни­ка «Про­верь свой риск» ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли бу­дут про­ин­фор­ми­ро­ва­ны о на­ли­чии не­со­о­т­вет­ствий от­дель­ным по­ло­же­ни­ям за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ, при этом бу­дет пред­ло­же­но объ­яс­нить при­чи­ны, пу­тем за­пол­не­ния ин­тер­а­к­тив­ных форм.

Пол­ный текст до­ку­мен­та до­сту­пен под­пис­чи­кам Юве­ли­р­ных Из­ве­стий в элек­трон­ном pdf-­при­ло­же­нии.О­фор­мить под­пис­ку мо­ж­но, пе­рей­дя по ссы­л­ке, по­лу­чен­ной с рас­сы­л­кой анон­сов но­во­стей, по­сту­па­ю­щей на ваш ад­рес элек­трон­ный по­чты.