Прокуратурой Курганской области пресечены нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Раздел: Власть
08 августа 2013 г.

Ор­га­на­ми про­ку­ра­ту­ры Кур­ган­ской об­ла­сти про­ве­де­на про­вер­ка ис­пол­не­ния Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма» в ря­де ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих де­я­тель­ность по скуп­ке и про­да­же юве­лир­ных из­де­лий.

В хо­де про­вер­ки уста­нов­ле­но, что в ООО Лом­бард «Зо­лот­ник» в на­ру­ше­ние тре­бо­ва­ний на­зван­но­го фе­де­раль­но­го за­ко­на не преду­смот­ре­на про­грам­ма осу­ществ­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля и не про­ве­де­но обу­че­ние со­труд­ни­ков в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

В свя­зи с до­пу­щен­ны­ми на­ру­ше­ни­я­ми ди­рек­тор ор­га­ни­за­ции по по­ста­нов­ле­нию про­ку­ра­ту­ры об­ла­сти при­вле­чен к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (не­ис­пол­не­ние тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства об от­мы­ва­нии пре­ступ­ных до­хо­дов).
Ана­ло­гич­ные на­ру­ше­ния вы­яв­ле­ны и про­ку­ро­ра­ми го­ро­да Кур­га­на, Ке­тов­ско­го, Пе­ту­хов­ско­го рай­о­нов.

Все­го за ис­тек­ший пе­ри­од 2013 го­да про­ку­ра­ту­рой За­у­ра­лья по фак­там на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства в ука­зан­ной сфе­ре воз­буж­де­но 35 ад­ми­ни­стра­тив­ных про­из­вод­ств, 29 из них рас­смот­ре­ны, ви­нов­ные долж­ност­ные ли­ца при­вле­че­ны к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти.

[ kurganproc.ru ]

Полезное

Полезное

 

Архив новостей

2025 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->